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一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司以未來實施2017年年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利26.00元（含稅），剩餘未分配利潤轉入下一年度。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不進行其他形式利潤分配。
二 公司基本情況
1 公司簡介
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2 報告期公司主要業務簡介
（一）公司主要業務
本公司是一傢專業從事網絡遊戲創意策劃、研發制作及商業化運營的國傢級重點軟件企業。作為一傢網絡遊戲研發和運營商，公司以弘揚中華傳統文化為使命，以創造“原創、精品、綠色”遊戲為宗旨，致力於塑造內容健康向上、具有較高文化藝術品位與娛樂體驗的精品原創網絡遊戲。根據中國互聯網協會、工業和信息化部信息中心聯合發佈的2017年“互聯網企業100強”，公司位列第51名。根據伽馬數據發佈的《2017上市遊戲企業競爭力報告》，公司被評為上市公司（含境外上市）之“遊戲企業競爭力十強”。
公司自2004年成立以來，深耕端遊市場，成功研發出《問道》、《問道外傳》和《鬥仙》等多款立足於中華傳統文化的客戶端遊戲。經過多年的快速發展和技術積累，公司規模不斷擴大，技術研發實力不斷增強，產品結構不斷豐富，積極拓展瞭網頁遊戲《亂戰》和移動遊戲《問道手遊》等，遊戲用戶遍及中國大陸、越南、印尼、馬來西亞、韓國、美國、加拿大和臺灣、香港、澳門等多個國傢和地區。
公司順應行業研運一體化的發展趨勢，立足自主創新、自主研發並積極向產業鏈下遊延伸網絡遊戲運營業務。公司設立雷霆遊戲運營平臺，專註於網絡遊戲推廣和運營，成功代理運營瞭移動遊戲《不思議迷宮》、《地下城堡》、《地下城堡2》及《貪婪洞窟》等。
公司是“2017年中國互聯網100強”、“國傢規劃佈局內重點軟件企業”、“國傢火炬計劃重點高新技術企業”、“2017年國傢高新技術企業”、“2017年福建省互聯網企業20強”、“2016年度福建省文化企業十強”、“福建省文化產業示范基地”、“福建省版權示范單位”、“福建省重點軟件骨幹企業”、“福建省（中國歷史）動漫制作企業工程技術研究中心”、“福建省戰略性新興產業骨幹企業”、“福建省科技小巨人領軍企業培育企業”、“福建省第七批省級創新型企業台中通馬桶推薦”、“福建省文化出口重點培育企業”、“福建省動漫遊戲傑出貢獻企業”、“福建省文化系統先進集體”、“2017年廈門市重點軟件和信息技術服務企業”、“2016年度廈門市總部企業”、“廈門市網絡動漫工程技術研究中心”、“廈門市網絡動漫遊戲產業示范基地”、“廈門市高新技術企業”、“廈門市龍頭骨幹民營企業”、“廈門市科技小巨人企業”、“廈門市優秀創新型企業”、“廈門市重點文化企業”、“廈門市最具影響力優秀民營科技企業”、“廈門市自主創新試點企業”、“廈門市誠信示范企業”及“廈門市最具成長性企業”。公司“星創天地”獲評“2016年廈門市第一批眾創空間”，公司“動漫文化創意產品與服務出口平臺”入選財政部文化產業發展專項資金支持項目，“動漫創意中心平臺”入選福建省新聞出版改革發展項目庫。
公司全資子公司雷霆互動是“國傢高新技術企業”、“2015-2016年度國傢文化出口重點企業”、“2016-2017年福建省文化出口重點培育企業”、“2016年省科技小巨人領軍企業”、“廈門市創新型企業”、“廈門市創新型試點企業”、“廈門市高新技術後備企業”、“廈門市2017年重點軟件和信息技術服務企業”、“2016年廈門市科技小巨人領軍企業”、“2016年廈門市科技小巨人企業”、“2015年廈門市第一批民營科技企業”及“第六屆廈門市技術市場協會金橋獎集體獎單位”。雷霆互動“遊戲人物編輯系統和方法”獲評福建省經濟和信息化委員會“2017年福建省優秀骨幹人才承擔的軟件產業化項目”，“遊戲人物編輯系統與方法的產業化推廣與應用”項目獲評廈門市科學技術局“2016年度廈門市科學技術獎三等獎”，“雷霆動漫網絡遊戲運營服務平臺”獲評廈門市發改委“廈門市現代服務業綜合試點項目”。公司控股子公司海南博約獲評海南省人民政府“海南互聯網十大新銳企業”稱號。
（二）公司主要經營模式
1、收費模式
中國網絡遊戲的收費模式主要有按時長收費（PTP）、按虛擬道具收費（FTP）以及遊戲內置廣告（IGA）等。公司遊戲產品主要采用按道具收費模式，該模式下玩傢可以免費進入遊戲，運營商主要通過在遊戲中出售虛擬道具的收費模式盈利。按道具收費是目前中國網絡遊戲廣泛采取的盈利模式。
2、運營模式
公司運營模式主要有自主運營、授權運營及聯合運營三種運營模式。其中，自主運營是指在雷霆遊戲平臺（www.leiting.com）發佈，由公司負責發行及推廣的運營模式，標的產品來自於公司自主研發及外部公司研發；授權運營是指將公司自主研發的遊戲授權給外部運營商，由其進行發行及推廣的運營模式，公司一般隻負責技術支持及後續內容研發；聯合運營是指公司將自主研發或獲得授權的遊戲產品，與第三方應用平臺共同協作、共同開展遊戲的發行及推廣的模式，第三方應用平臺主要有蘋果應用商店及各類安卓渠道。
公司積極順應行業發展趨勢，推進“研運一體化”模式，不僅能夠獲取一線市場的運營數據，及時瞭解用戶需求和意見，加強對產品品質的把控，加快遊戲開發的迭代更新，也能夠打通行業上下遊產業鏈條，獲取收益的最大化。
（三）行業情況
近年來，互聯網、移動互聯網技術的興起和快速發展極大地促進瞭經濟領域內各行各業的信息化、網絡化發展。互聯網、移動互聯網技術逐漸滲透進入絕大多數傳統產業並改變瞭許多行業的商業生態，同時也帶動瞭整個互聯網經濟的發展。網絡遊戲、網絡動漫等文化產業作為整個互聯網經濟產業中非常重要的一個分支，受益於整個互聯網產業的爆炸式增長而呈現出飛速發展的態勢。
根據遊戲工委（GPC）發佈的《2017年中國遊戲產業報告》，2017年中國遊戲市場實際銷售收入人民幣2,036.1億元，同比增長23.0%，其中移動遊戲市場銷售收入人民幣1,161.2億元，占市場總額的57.0%；客戶端遊戲銷售收入人民幣648.6億元，占市場總額的31.9%；網頁遊戲銷售收入人民幣156.0億元，占市場總額的7.6%。
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數據來源：GPC CNG and IDC
隨著遊戲作為國民的一種娛樂生活方式而被接受和認可，我國的遊戲用戶規模多年持續增長，移動遊戲是其中增速最快的一個細分市場。2017年中國移動遊戲用戶數達到5.5億人，同比增長4.9%。移動遊戲用戶持續增長為移動遊戲市場提供瞭用戶基礎，推動市場規模進一步擴大。相對於客戶端遊戲，以智能手機、平板電腦等智能終端為載體的移動遊戲，具備移動化的設計，能夠充分滿足遊戲用戶對碎片時間的要求。此外，遊戲類型的不斷豐富、智能手機的普及、網絡的優化和基於遊戲產品的泛娛樂等將進一步推動移動遊戲市場的快速發展。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經營情況討論與分析
1 報告期內主要經營情況
報告期內，公司全年實現營業收入1,440,007,667.91元，同比增長10.31%；實現凈利潤734,293,220.00元，同比增長4.37%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤609,712,730.30元，同比增長4.14%。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
1、根據《企業會計準則第16號——政府補助》（2017年修訂），公司對政府補助的會計處理方法從總額法改為允許采用凈額法，將與資產相關的政府補助相關遞延收益的攤銷方式從在資產使用壽命內平均分配改為按照合理、系統的方法分配。對與企業日常活動相關的政府補助，公司將按照經濟業務實質，計入其他收益或沖減相關成本費用。同時，在利潤表中的“營業利潤”項目之上單獨列報“其他收益”項目，計入其他收益的政府補助在該項目中反映。對新的披露要求不需提供比較信息，不對比較報表中其他收益的列報進行相應調整。
根據《企業會計準則第16號——政府補助》（2017年修訂），公司2017年度利潤表中“其他收益”增加30,978,978.39元，“營業外收入”減少30,978,978.39元，該變更對公司2017年度及2016年度的凈損益、總資產、凈資產不產生影響。
2、根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），在利潤表中新增“資產處置收益”行項目，反映企業出售劃分為持有待售的非流動資產（金融工具、長期股權投資和投資性房地產除外）或處置組時確認的處置利得或損失，處置未劃分為持有待售的固定資產、在建工程、生產性生物資產及無形資產而產生的處置利得或損失，以及債務重組中因處置非流動資產產生的利得或損失和非貨幣性資產交換產生的利得或損失。相應的刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”和“其中：非流動資產處置損失”項目。對比較報表的列報進行瞭相應調整。
根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），公司2017年度利潤表中新增“資產處置收益”列報金額-27,652.72元、“營業外收入”減少8,670.44元、“營業外支出”減少36,323.16元；比較數據相應進行調整，調減2016年度“營業外收入”36,082.08元、調減“營業外支出”14,141.20元、調增“資產處置收益”21,940.88元。該變更對公司2017年度及2016年度的凈損益、總資產、凈資產不產生影響。
3、財政部於2017年4月28日發佈《關於印發的通知》（財會[2017]13號），該準則自2017年5月28日起執行，采用未來適用法，不涉及對以前年度的追溯調整。公司2017年度無該準則規范的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營事項。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√台中通馬桶不適用
6 與上年度財務報告相比，對財務報表合並范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
（1）本報告期雷霆互動新設子公司野貓公園；
（2）本報告期雷霆科技註銷子公司霍爾果斯雷霆網絡科技有限公司。
證券代碼：603444 證券簡稱：吉比特 公告編號：2018-022
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
第三屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月20日以電子郵件方式發出召開第三屆董事會第十七次會議的通知，並於2018年3月30日以現場與通訊相結合方式在廈門軟件園二期望海路4號301室召開會議。本次會議應出席董事共7名，實際出席會議董事7名。公司全體監事及高級管理人員列席瞭本次會議。本次會議的通知、召集及召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》的有關規定。本次會議由公司董事長盧竑巖先生主持。與會董事經過認真審議並以記名投票的方式進行表決。
二、董事會會議審議情況
（一）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號--年度報告的內容與格式（2017年修訂）》和《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱“《股票上市規則》”）等相關法律法規的要求，公司已編制完成《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年年度報告摘要》和在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年年度報告》。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
公司董事長盧竑巖先生代表董事會作公司2017年度董事會工作報告，報告內容包括公司2017年度董事會任職及運作情況、經營情況和2018年度董事會工作重點。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（三）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
2017年度，董事會審計委員會嚴格按照《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及《公司董事會審計委員會工作規則》等有關規定，本著勤勉盡責的原則，認真履行瞭審計監督職責，實施瞭監督及評估外部審計機構工作、指導內部審計工作、審閱公司財務報告並對其發表意見等重要工作。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度董事會審計委員會履職情況報告》。
（四）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
公司總經理盧竑巖先生代表公司管理層向董事會作2017年度總經理工作報告，報告內容包括公司2017年整體經營情況、主要財務數據及指標分析、2017年工作回顧、公司治理情況和未來發展計劃。
（五）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
《公司2017年度財務決算報告》介紹瞭公司2017年度經營成果和2017年末財務狀況及相關指標。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（六）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2017年度合並報表凈利潤734,293,220.00元，歸屬於母公司所有者的凈利潤609,712,730.30元；截至2017年12月31日公司未分配利潤1,242,766,626.75元，母公司未分配利潤624,690,594.73元。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》相關規定，擬定公司2017年年度利潤分配預案為：以未來實施2017年年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利26.00元（含稅），剩餘未分配利潤轉入下一年度。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不進行其他形式利潤分配。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（七）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，公司對內部控制情況進行自我檢查和評價後，董事會認為：
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持瞭有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司2017年度內部控制評價報告》。
（八）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
《公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》介紹瞭募集資金基本情況、募集資金管理情況、2017年度募集資金的實際使用情況。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-024）。
（九）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議公司2018年度董事和高級管理人員薪酬的議案》。
根據《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》、《公司薪酬福利管理辦法》等相關規定並結合公司經營實際情況及同業薪酬水平，擬定公司2018年度董事和高級管理人員薪酬方案如下：
1、董事薪酬：公司獨立董事津貼為人民幣7,000元/月（稅後），非獨立董事不領取津貼。公司非獨立董事在公司擔任職務者，根據所擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬；
2、高級管理人員薪酬：根據擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。台中通水管
（十）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》。
致同會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2017年度審計機構，在任期內嚴格遵守相關法律法規及政策獨立完成審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映瞭公司的財務狀況和經營成果，經董事會審計委員會研究提議續聘致同會計事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年。相關費用提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際審計業務情況與會計師事務所協商確定。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關於續聘2018年度審計機構的公告》（公告編號：2018-025）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（十一）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於會計政策變更的議案》。
2017年4月28日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發佈《關於印發的通知》（財會〔2017〕13號），該準則自2017年5月28日起執行。2017年12月25日，財政部發佈《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號），要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準則和通知要求編制2017年度及以後期間的財務報表。由於上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，並按照上述文件規定的起始日執行上述會計準則。
持有待售的非流動資產、處置組和終止經營相關會計政策變更對公司的影響：公司2017年度無該準則規范的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營事項。
一般企業財務報表格式相關會計政策變更對公司的影響：公司2017年度利潤表中新增“資產處置收益”列報金額-27,652.72元、“營業外收入”減少8,670.44元、“營業外支出”減少36,323.16元；比較數據相應進行調整，調減2016年度“營業外收入”36,082.08元、調減“營業外支出”14,141.20元、調增“資產處置收益”21,940.88元。該變更對公司2017年度及2016年度的凈損益、總資產、凈資產不產生影響。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-026）。
（十二）董事會以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於召開公司2017年年度股東大會的議案》。
根據相關法律法規和《公司章程》及其附件的有關規定，現提請於2018年4月24日14:30采取現場和網絡投票相結合的方式召開2017年年度股東大會，並審議如下議案：
1、關於審議《公司2017年年度報告及其摘要》的議案；
2、關於審議《公司2017年度董事會工作報告》的議案；
3、關於審議《公司2017年度監事會工作報告》的議案；
4、關於審議《公司2017年度財務決算報告》的議案；
5、關於審議《公司2017年年度利潤分配方案》的議案；
6、關於審議公司2018年度董事和高級管理人員薪酬的議案；
7、關於審議公司2018年度監事薪酬的議案；
8、關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-027）。
三、報備文件
《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》
特此公告。台中抽化糞池
廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會
2018年4月3日
證券代碼：603444 證券簡稱：吉比特 公告編號：2018-023
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月20日以書面方式發出召開第三屆監事會第十五次會議的通知，並於2018年3月30日以現場方式在廈門軟件園二期望海路4號301室召開會議。本次會議由監事會主席胡兆彬先生主持，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名。本次會議的通知、召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》的有關規定。與會監事經過認真審議，並以記名投票的方式進行表決。
二、監事會會議審議情況
（一）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
監事會認為：公司2017年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規及中國證監會和上海證券交易所的各項規定；公司2017年年度報告及其摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，公允的反映瞭公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息真實地反映出公司報告期內主要經營管理情況。在提出本意見前，未發現參與公司2017年年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年年度報告摘要》和在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年年度報告》。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（二）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
《公司2017年度監事會工作報告》介紹瞭監事會任職及運作情況、日常監督情況、2018年監事會工作重點。公司監事本著對公司及全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規賦予的職責，積極開展工作，對公司依法經營情況和公司董事及高級管理人員履行職責的情況進行監督，維護公司及股東的合法權益。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（三）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
《公司2017年度財務決算報告》介紹瞭公司2017年度經營成果和2017年末財務狀況及相關指標。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（四）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2017年度合並報表凈利潤734,293,220.00元，歸屬於母公司所有者的凈利潤609,712,730.30元；截至2017年12月31日公司未分配利潤1,242,766,626.75元，母公司未分配利潤624,690,594.73元。
根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》等相關規定，擬定公司2017年年度利潤分配預案為：以未來實施2017年年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利26.00元（含稅），剩餘未分配利潤轉入下一年度。本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不進行其他形式利潤分配。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（五）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議的議案》。
《公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》介紹瞭募集資金基本情況、募集資金管理情況、2017年度募集資金的實際使用情況。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-024）。
（六）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議公司2018年度董事和高級管理人員薪酬的議案》。
根據《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》、《公司薪酬福利管理辦法》等相關規定並結合公司經營實際情況及同業薪酬水平，擬定公司2018年度董事和高級管理人員薪酬方案如下：
1、董事薪酬：公司獨立董事津貼為人民幣7,000元/月（稅後），非獨立董事不領取津貼。公司非獨立董事在公司擔任職務者，根據所擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬；
2、高級管理人員薪酬：根據擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（七）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於審議公司2018年度監事薪酬的議案》。
根據《公司章程》、《公司薪酬福利管理辦法》等相關規定並結合公司經營實際情況及同業薪酬水平，擬定公司2018年度監事薪酬方案為：公司監事根據擔任的職務及公司薪酬制度領取薪酬。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（八）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》。
致同會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2017年度審計機構，在任期內嚴格遵守相關法律法規及政策獨立完成審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映瞭公司的財務狀況和經營成果，經董事會審計委員會研究提議續聘致同會計事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構，聘期一年。相關費用提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際審計業務情況與會計師事務所協商確定。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關於續聘2018年度審計機構的公告》（公告編號：2018-025）。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
（九）監事會以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過瞭《關於會計政策變更的議案》。
2017年4月28日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發佈《關於印發的通知》（財會〔2017〕13號），該準則自2017年5月28日起執行。2017年12月25日，財政部發佈《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號），要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準則和通知要求編制2017年度及以後期間的財務報表。由於上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，並按照上述文件規定的起始日執行上述會計準則。
持有待售的非流動資產、處置組和終止經營相關會計政策變更對公司的影響：公司2017年度無該準則規范的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營事項。
一般企業財務報表格式相關會計政策變更對公司的影響：公司2017年度利潤表中新增“資產處置收益”列報金額-27,652.72元、“營業外收入”減少8,670.44元、“營業外支出”減少36,323.16元；比較數據相應進行調整，調減2016年度“營業外收入”36,082.08元、調減“營業外支出”14,141.20元、調增“資產處置收益”21,940.88元。該變更對公司2017年度及2016年度的凈損益、總資產、凈資產不產生影響。
詳見公司同日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上的《廈門吉比特網絡技術股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2018-026）。
三、報備文件
《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第三屆監事會第十五次會議決議》
特此公告。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司監事會
2018年4月3日
證券代碼：603444 證券簡稱：吉比特 公告編號：2018-024
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
2017年度募集資金存放與
實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關於核準廈門吉比特網絡技術股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2016〕2975號）核準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）1,780萬股，每股面值為人民幣1.00元，發行價格為人民幣54.00元/股，募集資金總額為人民幣961,200,000.00元，扣除發行費用人民幣61,484,400.00元後，本次募集資金凈額為人民幣899,715,600.00元。上述資金於2016年12月28日全部到位，經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並出具致同驗字〔2016〕第350ZA0093號《驗資報告》。
2016年度，公司以募集資金直接投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）金額為0.00萬元；2017年度，公司以募集資金置換及投入募投項目金額為53,999.11萬元，收到銀行存款利息及現金管理收益共817.82萬元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集資金金額為36,790.27萬元。
二、募集資金管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規的要求，結合公司實際情況，制定瞭《公司募集資金使用管理辦法》，於2014年3月21日經公司第二屆董事會第六次會議審議通過。
2016年12月28日，公司和保薦機構華融證券股份有限公司（以下簡稱“華融證券”）及招商銀行廈門軟件園支行簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》（以下簡稱“《三方監管協議》”）。該《三方監管協議》內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。公司將募集資金存放於為首次公開發行開立的募集資金專戶內，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。
截至2017年12月31日，募集資金具體存放情況如下：
單位：人民幣元
■
說明：
1、上述存款餘額中，存放於銀行賬戶59290275598000911中的37,200,000.00元為公司募投項目“廈門吉比特集美園區”工程合同保函信用證保證金；
2、已完成投入的三個募集資金專戶（銀行賬號分別為592902755910308、592902755910108、592902755910608）本年度已註銷。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年度募集資金實際使用情況詳見附件：募集資金使用情況對照表。
四、變更募投項目的資金使用情況
1、截至2017年12月31日，公司不存在變更募投項目情況；
2、公司於2017年12月12日召開第三屆董事會第十五次會議，於2018年1月9日召開2018年第一次臨時股東大會，分別審議通過《關於變更部分募投項目實施主體及實施方式的議案》，同意公司將募投項目之“運營中心建設項目”實施主體由公司全資子公司廈門雷霆互動網絡有限公司變更為公司控股子公司深圳雷霆信息技術有限公司（以下簡稱“深圳雷霆信息”），同時公司將該募投項目專戶資金及利息收入借予深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息繼續實施該募投項目。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具瞭《關於廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》（致同專字（2018）第350ZA0053號）。致同會計師事務所（特殊普通合夥）認為：公司董事會編制的《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》有關規定及相關格式指引的規定，與實際存放及使用情況相符。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
保薦機構華融證券出具瞭《華融證券股份有限公司關於廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。華融證券認為：公司2017年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，並及時履行瞭相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與本公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網公告附件
（一）《致同會計師事務所（特殊普通合夥）關於廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況鑒證報告》；
（二）《華融證券股份有限公司關於廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》。
特此公告。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會
2018年4月3日
附件：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣元
■
證券代碼：603444 證券簡稱：吉比特 公告編號：2018-025
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
關於續聘2018年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年3月30日召開瞭公司第三屆董事會第十七次會議，會議審議通過瞭《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案》，本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。
一、董事會審議續聘2018年度審計機構的具體內容
致同會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2017年度審計機構，在任期內嚴格遵守相關法律法規，獨立完成審計工作，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映瞭公司的財務狀況和經營成果。公司擬續聘致同會計事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年。相關費用提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際審計業務情況與會計師事務所協商確定。
二、獨立董事意見
公司獨立董事對本次續聘審計機構認真審核後發表獨立意見如下：
我們認為，致同會計師事務所（特殊普通合夥）是經中華人民共和國財政部和中國證券監督管理委員會批準，具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，具備為上市公司提供審計服務的能力，能夠獨立對公司財務狀況、經營情況及內部控制情況進行審計，滿足公司2018年度審計工作要求。為保證公司審計業務的連續性和穩定性，我們同意續聘致同會計事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構，同意相關費用提請股東大會授權公司管理層根據市場公允定價原則及實際審計業務情況與會計師事務所協商確定。
三、上網公告附件
《廈門吉比特網絡技術股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十七會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會
2018年4月3日
證券代碼：603444 證券簡稱：吉比特 公告編號：2018-026
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會計政策變更對廈門吉比特網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的凈損益、總資產、凈資產不產生影響。
一、本次會計政策變更概述
2017年4月28日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發佈《關於印發的通知》（財會〔2017〕13號），該準則自2017年5月28日起執行。2017年12月25日，財政部發佈《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號），要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準則和通知要求編制2017年度及以後期間的財務報表。由於上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，並按照上述文件規定的起始日執行上述會計準則。
2018年3月30日，公司召開第三屆董事會第十七次會議，會議審議並一致通過瞭《關於會計政策變更的議案》。本次會計政策的變更無需提交公司股東大會審議批準。
二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響
（一）持有待售的非流動資產、處置組和終止經營相關會計政策變更
1、本次會計政策變更的性質、內容和原因
根據《關於印發的通知》（財會〔2017〕13號）的規定，本次會計政策的變更采用未來適用法，不涉及對以前年度的追溯調整。
2、本次會計政策變更對公司的影響
公司2017年度無該準則規范的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營事項。
（二）一般企業財務報表格式相關會計政策變更
1、本次會計政策變更的性質、內容和原因
根據《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的規定，公司在利潤表中新增“資產處置收益”行項目，反映企業出售劃分為持有待售的非流動資產（金融工具、長期股權投資和投資性房地產除外）或處置組時確認的處置利得或損失，處置未劃分為持有待售的固定資產、在建工程、生產性生物資產及無形資產而產生的處置利得或損失，以及債務重組中因處置非流動資產產生的利得或損失和非貨幣性資產交換產生的利得或損失。相應的刪除“營業外收入”和“營業外支出”項下的“其中：非流動資產處置利得”和“其中：非流動資產處置損失”項目。
公司2017年度及以後期間的財務報表將按前述會計準則編制，並對2017年度比較財務報表進行重新表述。
2、本次會計政策變更對公司的影響
公司2017年度利潤表中新增“資產處置收益”列報金額-27,652.72元、“營業外收入”減少8,670.44元、“營業外支出”減少36,323.16元；比較數據相應進行調整，調減2016年度“營業外收入”36,082.08元、調減“營業外支出”14,141.20元、調增“資產處置收益”21,940.88元。該變更對公司2017年度及2016年度的凈損益、總資產、凈資產不產生影響。
三、獨立董事、監事會的結論性意見
公司獨立董事就本次會計政策變更發表瞭如下獨立意見：本次會計政策變更是根據財政部《關於印發的通知》（財會〔2017〕13號）、《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的規定進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司和股東利益的情形，我們同意此次會計政策變更。
公司第三屆監事會第十五次會議審議通過瞭《關於公司會計政策變更的議案》。公司監事會認為：公司根據財政部《關於印發的通知》（財會〔2017〕13號）、《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）對公司原會計政策、相關會計科目、財務報表格式等進行變更，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
四、上網台中抽水肥公告附件
（一）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十七會議相關事項的獨立意見》；
（二）《廈門吉比特網絡技術股份有限公司監事會關於會計政策變更的核查意見》。
特此公告。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會
2018年4月3日
證券代碼：603444 證券簡稱：吉比特 公告編號：2018-027
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
關於召開2017年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2018年4月24日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2017年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年4月24日 14點30分
召開地點：廈門市思明區軟件園二期望海路4號101室1樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2018年4月24日
至2018年4月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
本次股東大會將聽取獨立董事的述職報告。
(一) 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見2018年4月3日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》披露的相關公告。本次股東大會會議資料將在股東大會召開前在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）另行披露。
(二) 特別決議議案：無
(三) 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8
(四) 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
(五) 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票註意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）參加現場會議的登記辦法
1、個人股東應出示本人身份證、證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，被委托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件1）和委托人證券賬戶卡。
2、法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營業執照復印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示代理人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。
3、合格境外機構投資者（QFII）或人民幣合格境外機構投資者（RQFII）出席會議的，應出具中國證券監督管理委員會頒發的QFII或RQFII業務許可證書復印件、授權委托書、股東賬戶信息、受托人身份證書復印件。
4、出席現場會議的股東也可采用傳真方式登記。
（二）登記地點：廈門市思明區軟件園二期望海路4號101室證券部
（三）登記時間：2018年4月20日（9:00-18:00）
六、 其他事項
（一）聯系人：高巖、梁麗莉
聯系電話：0592-3213580
聯系傳真：0592-3213013
聯系郵箱：ir@g-bits.com
聯系地址：廈門市思明區軟件園二期望海路4號101室
郵政編碼：361008
（二）現場會議會期半天。現場會議參會股東交通及食宿費用自理。
（三）出席現場會議的股東及股東代理人，請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
七、 報備文件
《廈門吉比特網絡技術股份有限公司第三屆董事會第十七次會議決議》
特此公告。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司董事會
2018年4月3日
附件1：授權委托書
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
2017年年度股東大會授權委托書
廈門吉比特網絡技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年4月24日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人持普通股數：________________股
委托人持優先股數：________________股
委托人股東賬戶號：________________
■
委托人簽名/蓋章：________________法定代表人（簽字）：________________
委托人身份證號/營業執照號碼：________________________________________
受托人身份證號：
受托人簽名：
委托日期： 年 月 日
備註：
（1）委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”；
（2）對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決；
（3）授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。
廈門吉比特網絡技術股份有限公司
公司代碼：603444 公司簡稱：吉比特
2017
年度報告摘要
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廈門吉比特網絡技術股份有限公司2017年度報告摘要 2018-04-03
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